Хто стикався з фінмоніторингом і блокуванням рахунку?
1. Solomiya, 10.08.26 - 02:47
Вітаю, може хтось підкаже по фінмоніторингу? У мене банк попросив пояснити походження коштів і підтвердити кілька платежів, а потім ще й обмежили операції по рахунку. Я, якщо чесно, спочатку не надала цьому великого значення, думала, зараз відправлю документи й питання закриється. Але коли почали просити додаткові пояснення, вже стало якось не по собі. Хочу зрозуміти, чи реально пройти це без якихось серйозних наслідків і чи є сенс підключати адвоката?

2. Kris, 10.08.26 - 03:14
У мене після такого запиту теж спочатку був ступор, бо банк начебто нічого конкретного не пояснює, а гроші потрібні для роботи. В результаті звернулась до «Приходько та партнери» [link=https://taxhelp.com.ua/]https://taxhelp.com.ua/[/link] Вони розібрали, які документи підтверджують походження коштів, допомогли нормально оформити пояснення і супроводжували комунікацію з банком. Не скажу, що все вирішилось за один дзвінок, але поступово питання закрили й доступ до рахунку відновили. Я після цього зробила висновок: коли справа доходить до фінмоніторингу, краще не писати банку що попало на емоціях, а спочатку порадитися з людиною, яка розуміє, як це все працює.

Нити форума
Vorangehender Thread
Последние темы
Назад